Les traders de BitMEX ont retiré 243 millions de dollars de bitcoin en une heure

Les traders ont retiré 23 200 Bitcoin de l’échange BitMEX après que la CFTC l’ait accusé d’activité criminelle et ait arrêté son CTO.

Les traders ont retiré 23 200 Bitcoin (243 millions de dollars) de la bourse de produits dérivés cryptés BitMEX en une heure, selon le fournisseur de données Glassnode. Ce retrait est intervenu après que la CFTC ait émis des charges contre elle hier et arrêté son CTO.

Ce montant de Bitcoin représente 13% du montant de Bitcoin détenu sur la bourse – une somme estimée à 170 000 Bitcoin (1,8 milliards de dollars).

Glassnode a ajouté que c’était la plus grande quantité de Bitcoin retirée en une seule heure de l’échange.

BitMEX est une bourse connue pour offrir des transactions à fort effet de levier contre des bitcoins, jusqu’à 100x. Elle est basée aux Seychelles et ses négociants doivent respecter des exigences de KYC peu élevées.

Comme l’a rapporté Decrypt, la CFTC a porté des accusations contre BitMEX hier pour avoir exploité une plateforme de négociation non enregistrée, pour ne pas avoir imposé de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et pour d’autres violations.

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Dans un acte d’accusation distinct, rendu public hier, le procureur du district sud de New York a également engagé des poursuites pénales contre les propriétaires de la bourse, Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed, pour violation du Bank Secrecy Act et conspiration en vue de violer le Bank Secrecy Act.

La CFTC accuse le Crypto Exchange BitMEX d’infractions de blanchiment d’argent
La Commodity Futures Trading Commission a déposé aujourd’hui une plainte pour blanchiment d’argent et autres charges civiles contre BitMEX pour avoir opéré illégalement aux États-Unis. Dans un acte d’accusation distinct, non scellé aujourd’hui, la …

Les fédéraux ont également arrêté Gregory Dwyer, dont la biographie sur Twitter le décrit comme le responsable du développement commercial de BitMEX. Il a été accusé d’un chef d’accusation de violation de la loi sur le secret bancaire, et d’un chef d’accusation de conspiration en vue de violer la loi sur le secret bancaire.

BitMEX a nié les accusations et a déclaré qu’il défendrait vigoureusement les allégations.

Note de l’éditeur : Cet article a été mis à jour pour préciser que les accusations contre BitMEX ont été déposées dans le district sud de New York.